OMON in den Büros eines der größten Broker Russlands: die Geschichte von TeleTrade

Im Jahr 2016 durchsuchte die Spezialeinheit OMON gleichzeitig die Büros von TeleTrade – einem der drei größten regulierten Forex-Broker Russlands – wegen des Verdachts auf Betrug. Es handelte sich nicht um eine Razzia gegen eine dubiose Briefkastenfirma, sondern um eine Zwangsmaßnahme gegen einen führenden, legal lizenzierten Marktteilnehmer. Die Ermittler beschlagnahmten Computerdateien, Dokumente und – nach Darstellung der Strafverfolgungsbehörden – Beweise dafür, dass die Handelssysteme des Unternehmens gezielt zum Nachteil der Kunden eingerichtet worden waren.

TeleTrade gehörte jahrelang zu den drei größten Forex-Dealern, die in Russland unter offizieller Aufsicht der Regulierungsbehörde tätig waren, und positionierte sich als zuverlässiger, lizenzierter Broker mit einem großen Netz von Vertretungen. Gerade der Status eines der systemrelevanten Akteure des regulierten Marktes machte das Unternehmen in den Augen der Privatanleger besonders vertrauenswürdig.

Im Juni 2016 durchsuchte die Spezialeinheit OMON landesweit gleichzeitig die Büros von TeleTrade im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Kundengeldern in Höhe von mehreren Hundert Millionen Rubel. Nach Darstellung der Ermittler waren die Handelsplattformen des Unternehmens technisch so eingerichtet, dass sie zum Nachteil der Kundeninteressen arbeiteten. Im Oktober 2016 wurden der Eigentümer des Unternehmens, Wladimir Tschornobai, und sein Neffe Oleg Suworow in Abwesenheit des Betrugs beschuldigt – sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb Russlands, und das Verfahren gegen sie wurde in absentia geführt.

Den endgültigen Schlusspunkt setzte die Regulierungsbehörde: Am 27. Dezember 2018 entzog die russische Zentralbank TeleTrade zusammen mit den Lizenzen mehrerer anderer großer Forex-Dealer, darunter Alpari und Forex Club, die Lizenz und berief sich dabei offiziell auf unzutreffende Berichterstattung, Verstöße gegen die Vorschriften zur Berechnung der Eigenmittel des Unternehmens und die Nichteinhaltung der Fristen für die Einreichung der Berichte bei der Regulierungsbehörde. Die Lizenz erlosch endgültig am 27. Januar 2019 – die Formulierung der Regulierungsbehörde deckte sich fast wörtlich mit dem, worauf die Durchsuchungen bereits zwei Jahre zuvor hingewiesen hatten.

Veröffentlicht am 14. August 2021