InsideOption / SecuredOptions — de la plainte d’une victime singapourienne à une arrestation pour escroquerie et extorsion

Imaginez un courtier en options binaires qui, pendant des années, a promis à des clients du monde entier des gains faciles grâce à la prédiction des cours des devises et des actions, et qui les a en réalité systématiquement dépouillés de leurs économies. C’est exactement ce qu’était le système mis en place par les sociétés israéliennes InsideOption et SecuredOptions. Sa chute n’a pas commencé par une vaste enquête des régulateurs, mais par une simple lettre : la plainte d’une femme à Singapour qui avait perdu jusqu’à 500 000 dollars. La police de Tel-Aviv a entrepris de vérifier ce signalement et, en quelques mois, a mis au jour tout un réseau frauduleux comportant des éléments d’extorsion caractérisée.

InsideOption et SecuredOptions fonctionnaient comme de simples courtiers en ligne proposant des options binaires, un produit qui promettait au client un gain fixe s’il devinait correctement le sens d’évolution du prix d’un actif dans un délai limité. Les deux marques appartenaient à une société israélienne et démarchaient activement des clients à l’étranger, pour la plupart des personnes qui n’avaient jamais pratiqué la négociation boursière et percevaient la plateforme comme un service financier légitime, doté d’une interface professionnelle et de « gestionnaires personnels ».

Le mécanisme frauduleux n’apparaissait qu’au moment où le client tentait de retirer ses fonds. Selon les témoignages des victimes, les représentants des sociétés bloquaient les retraits sous divers prétextes et exigeaient des dépôts supplémentaires, soi-disant pour « débloquer » le compte ou pour régler des commissions ou des impôts. Cela dépassait déjà la simple escroquerie financière et présentait les caractéristiques d’une véritable extorsion : le client était contraint de payer encore et encore pour accéder à des fonds qu’il avait déjà investis. C’est précisément la situation à laquelle a été confrontée la femme de Singapour qui, par l’intermédiaire d’un avocat, a déposé une plainte officielle auprès de la police de Tel-Aviv, faisant état d’une perte pouvant atteindre 500 000 dollars.

La plainte a déclenché une enquête menée discrètement pendant plusieurs mois. La police de Tel-Aviv a suivi l’activité des sociétés, réuni des preuves et, en 2017, arrêté leur propriétaire, Elliran Saada, soupçonné d’escroquerie, de falsification de comptes, de faux en écriture et d’extorsion. Lors de l’arrestation, les bureaux de la société ont été perquisitionnés et du matériel informatique a été saisi. Au cours de l’enquête, il est apparu que la plainte de la cliente singapourienne n’était pas un cas isolé : les enquêteurs ont également recueilli les témoignages d’autres victimes dans différents pays.

Les sources publiques disponibles ne font état d’aucun jugement rendu contre Elliran Saada : au moment de son arrestation, il était désigné comme suspect et ne faisait pas l’objet d’une mise en accusation définitive suivie d’un verdict. On sait que les sites d’InsideOption et de SecuredOptions ont cessé de fonctionner, ce qui a coïncidé avec la répression réglementaire générale visant l’industrie des options binaires en Israël, qui a abouti à une interdiction totale de ce produit dans le pays.

Publié le 10 janvier 2024