PlusToken : un système pyramidal de 2,6 millions de participants et la plus grande saisie de cryptos de l’histoire

En 2018, un projet lancé en Chine a réuni des millions de participants en quelques mois, en promettant des gains grâce à un vaste système de parrainage comptant des milliers de niveaux imbriqués. PlusToken se présentait comme un portefeuille de cryptomonnaies doté d’un outil d’investissement intégré, mais il s’agissait en réalité de l’un des plus grands systèmes pyramidaux de l’histoire des cryptomonnaies, et aussi de l’objet de l’une des plus importantes saisies d’actifs jamais réalisées par les forces de l’ordre.

Le projet a été lancé début 2018 par l’entrepreneur Chen Bo autour d’un programme de parrainage à la structure extraordinairement profonde : selon les enquêteurs, il comptait plus de 3 200 niveaux de recrutement. Les participants déposaient des cryptomonnaies en échange d’une adhésion et d’une promesse de gains ; or les revenus réels provenaient non pas d’une activité de trading, mais des dépôts de nouveaux participants, attirés par la perspective de gagner de l’argent en recrutant d’autres personnes.

Le système s’est rapidement répandu en Asie, avant de commencer à s’effondrer en 2019 : les retraits ont cessé, et les organisateurs ont disparu avec des millions de dollars en cryptomonnaies. Les pertes des investisseurs étaient alors estimées entre 2,25 et 2,9 milliards de dollars.

En juillet 2020, la police chinoise a arrêté 109 personnes impliquées dans l’organisation du système, dont 27 occupaient des postes de direction. En décembre de la même année, un tribunal de la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu, a reconnu Chen Bo et treize autres organisateurs clés coupables et les a condamnés à des peines de deux à onze ans de prison, assorties d’amendes allant de 18 000 à 900 000 dollars.

Particularité de l’affaire : au moment de la saisie effective des actifs, le cours des cryptomonnaies confisquées avait nettement augmenté par rapport à la date de l’effondrement du système. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi des actifs valant alors environ 4,2 milliards de dollars, l’une des plus importantes saisies de cryptos de leur histoire.

Publié le 19 octobre 2022